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II International Compliance Immersion Day

21 de noviembre de 2024


El Congreso

Objetivo general:

En este II Internacional Compliance Immersion Day traemos un programa con un enfoque multisectorial en el que abordaremos primicias  que todo Compliance Maker debe conocer como los estándares ISO para la medición de la efectividad del compliance, la gestión de conflictos de interés, la enmienda sobre cambio climático y el estándar antifraude, además de experiencias internacionales en compliance penal a propósito de la inclusión de los programas de compliance como atenuante o eximente de la Responsabilidad Penal Empresarial en nuestro proyecto del nuevo código penal en RD y su impacto en los compliance officers. En este International Compliance Immersion Day abordaremos estos temas con conferencias magistrales y paneles de expertos de alto valor para el ejercicio del compliance. El acceso al congreso incluirá la membresía para nuevos asociados y renovación de miembros activos.

Ejes temáticos principales: 

  1. Estándar ISO 37302 de medición de la efectividad de los sistemas de compliance. 
  2. Compliance Penal bajo estándar 19601 y experiencia comparada en España.
  3. Compliance multisectorial. 

Público objetivo: 

El programa está dirigido a profesionales del cumplimiento, directores de áreas legales, oficiales de cumplimiento, áreas de gobierno corporativo, comisiones de integridad gubernamental y cumplimiento normativo, profesores y estudiantes interesados en el mundo del cumplimiento y la integridad. 

Modalidad:

Presencial

Costo:

El costo por acceder presencial será de US$350.00. Para nuevos asociados incluirá la membresía anual y renovación para asociados activos a la WCA.

Descuentos:

Para asociados WCA activos existirá por igual un descuento de un 30%. 

Más información:

Correo: dramos@worldcomplianceassociation.com

Tel. 849-296-8888


¿Dónde se celebrará?

Auditorio I de la PUCMM, Av. Simón Bolivar #1108

Precio

US$350.00

50 DÍAS
50 HORAS
50 MINUTOS
50 SEGUNDOS

Patrocinadores y Colaboradores

Apoyos Académicos

Con la colaboración / soporte de


Programa

21 Noviembre 2024

  • 08:00 - 08:30
    Registro
  • 08:30 - 08:50
    Apertura del Congreso

    Tania De León

    World Compliance Association - Presidenta Capítulo Dominicano

    Héctor Alies

    Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) - Director Escuela de Derecho
  • 08:50 - 09:20
    Conferencia Los monstruos del compliance como catalizadores de un compliance para el futuro

    Iván Martínez

    World Compliance Association España - Fundador y Vicepresidente Internacional

  • 09:25 - 09:35
    Alianza WCA-RD y el Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (IDECOOP)

    Tania De León

    World Compliance Association - Presidenta Capítulo Dominicano

    Maritza López

    Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (IDECOOP) - Presidenta Administradora

  • 09:40 - 10:20
    Panel Regular Mejor: La calidad regulatoria, dispersión normativa y costo del compliance como factores de riesgo de incumplimiento

    Mag. Argenis García

    Poder Judicial - Juez de Corte

    Babaji Cruz

    Lexi Consultores - Gerente General y Secretario General WCA-RD

    Gina Cedeño

    Especialista en Técnica Legislativa Congreso Nacional

    Eduardo Jorge Prats

    Jorge Prats Abogados - Director General y Experto Constitucionalista

    Tabare Alabarracini

    World Compliance Association Panamá - Presidente

  • 10:30 - 10:45
    Networking break

  • 10:45 - 11:20
    Panel Tendencias en Compliance: ISO 37009 de Conflictos de interés, Criterios ESG, Economía del comportamiento aplicado al compliance, ENR

    Iván Martínez

    World Compliance Association España - Fundador y Vicepresidente Internacional

    Omar Victoria

    OV consultores - CEO

    Enmanuel Cedeño

    Superintendencia de Bancos - Coordinador Técnico

    Aileen Guzmán

    Unidad de Análisis Financiero - Directora General

    Emerson Díaz

    Antilavado Díaz y Cabral - CEO
  • 11:20 - 12:00
    IKEA Caso de éxito: Estrategias de Liderazgo para el Cumplimiento y la Reputación

    Juan Manuel Martín Alamo

    Grupo Sarton IKEA Islas Españolas, Centroamérica y el Caribe - Presidente Consejo de Administración y CFO

  • 12:00 - 12:30
    Conferencia Compliance Penal y Responsabilidad Penal de las Personas Jurídica a la luz del Nuevo Código Penal Dominicano

    Francisco Alvarez

    FABOGADOS - Socio-Abogado Penalista Experto por la Universidad Austral de Argentina

  • 12:30 - 14:00
    Almuerzo

  • 14:00 - 14:30
    Conferencia Estándar ISO 37302: Del fake al real compliance, midiendo la efectividad del compliance en las organizaciones

    Iván Martínez

    World Compliance Association España - Fundador y Vicepresidente Internacional

  • 14:45 - 15:25
    Panel Compliance Penal: Como afectaría el nuevo código penal dominicano al compliance officer y las empresas?

    Wagner Cubilete

    Procuraduría Especializada Anticorrupción - Procurador Fiscal

    Eduardo Núñez

    Nuva Consultores - Abogado

    Esmirna Méndez Alvarez

    Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Distrito Nacional - Jueza Presidenta

    Tania De León

    World Compliance Association - Presidenta Capítulo Dominicano

    Luis Sousa Duvergé

    Jorge Prats Abogados Consultores - Director Ejecutivo

  • 15:30 - 16:10
    Panel experiencias de compliance sector privado no financiero

    Miguel Canó

    Grupo Cesar Iglesias - Consultor Jurídico Corporativo

    Sofía Peralta

    Claro Dominicana - Líder Compliance

    María Rodríguez

    Cervecería Nacional Dominicana - Líder Compliance

    Juan Mejía

    Cap Cana - Líder Compliance

    Jimena Cubero

    EY Costa Rica - Gerente Forense
  • 16:15 - 16:40
    Panel experiencias de compliance sector público

    Christopher De La Cruz

    Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes - Director de Control y Gestión

    Escania Navarro

    Consejo Nacional de la Seguridad Social - Directora de Planificación

    Manuel Bordas

    Logí­stica Legal - Socio Director

    Sarah Roa

    Superintendencia del Mercado de Valores - Directora Juridica
  • 16:45 - 16:55
    Presentación de La Revista by Giny Monzón

    Giny Monzón

    Coopmédica - Líder Compliance

  • 16:55 - 17:00
    Cierre del evento

    Babaji Cruz

    Lexi Consultores - Gerente General y Secretario General WCA-RD


Ponentes
del Congreso

Inscripción

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Asistencia presencial (350 USD / 314 EUR)

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(*) Aceptación Obligatoria. Realización de todo tipo de trámites y gestiones relacionados con la organización del congreso (tarjetas identificativas de asistente, expedición de títulos o diplomas de asistencia, comunicaciones relacionadas con el congreso, envío de material, información y documentos relacionados con el evento, etc)

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2026 World Compliance Association www.worldcomplianceassociation.com

Iván Martínez

World Compliance Association España - Fundador y Vicepresidente Internacional
Vicepresidente internacional de la World Compliance Association y Co fundador y Presidente Internacional de la World Compliance Association (2016-2019) CEO de INTEDYA Internacional. CEO de Prevensystem. Director académico y profesor en diversos programas universitarios sobre compliance. Directivo y experto en sistemas de gestión bajo normas y estándares internacionales, experto en gestión del compliance, ISO19600 e ISO 37001. Auditor Jefe de Compliance. Compliance Officer Auditor Jefe de ISO 9001 e ISO 14001. Asesor y miembro de la Junta Directiva y/o del Consejo de Administración de Entidades de Certificación. Ethical Alliance Certified Member. Experto externo inscrito en el SEPBLAC en materia de Prevención del Blanqueo de Capitales Certicado oficial COSO en Control Interno. Director de multitud de proyectos nacionales e internacionales de implementación de Sistemas de Compliance bajo normas ISO 19600, UNE 19601 y Anti soborno ISO 37001 en Ministerios, organizaciones públicas y privadas. Asesor del Comité de normalización de la versión ISO 37001. Ponente en multitud de congresos y conferencia sobre compliance y anti corrupción. Coautor de multiples publicaciones especializadas, Compliance en el Sector Público, Actualidad Compliance 2020, Aplicación práctica del Compliance en el Sector Público, etc Mención especial Premio Joven Empresario España 2007. Premio al Marketing Internacional Federación Española de Marketing año 2011. Premio Trayectoria Empresarial 2011 (Ayto. De Gijón).

II International Compliance Immersion Day

21 de noviembre de 2024

Omar Victoria

OV consultores - CEO

II International Compliance Immersion Day

21 de noviembre de 2024

Enmanuel Cedeño

Superintendencia de Bancos - Coordinador Técnico
Enmanuel Cedeño-Brea es un abogado corporativo de la República Dominicana, con entrenamiento en Finanzas y Economía. Cuenta con experiencia profesional en derecho corporativo, derecho administrativo, derecho comercial y financiero, y regulación bancaria y de los mercados de capitales. Es consultor senior (actualmente de licencia académica) en OMG en Santo Domingo (una firma de abogados líder en la República Dominicana). IFLR1000 lo reconoce como abogado líder en la República Dominicana en los campos de la Banca y Finanzas y Mercado de Capitales (años 2012, 2013, 2014 y 2015). Docente de Derecho Bancario, Law & Economics y Mercados Financieros en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra y el Instituto OMG en Santo Domingo. Máster en Derecho (LLM) por la London School of Economics. Máster of Science (MSc) en Derecho y Finanzas por Queen Mary, University of London. Becario Chevening (gobierno del Reino Unido) y doctorando e investigador dentro del marco del European Doctorate in Law & Economics (EDLE) por la universidad de Bolonia, la Universidad de Hamburgo y la Universidad Erasmus de Rótterdam. Investigador PhD Asociado del European Research Centre for Economic and Financial Governance (EURO-CEFG).

II International Compliance Immersion Day

21 de noviembre de 2024

Aileen Guzmán

Unidad de Análisis Financiero - Directora General
Abogada, con 20 años de experiencia profesional, centrada en la regulación financiera, económica y bancaria, negocios fiduciarios y gobierno corporativo, así como en el diseño de estrategias y programas tendentes al establecimiento de marcos de gestión de riesgos. Cuenta con una licenciatura en Derecho, Postgrado en Economía para Negocios y una maestría en Derecho de la Regulación Económica, de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM). Es egresada de la Universidad de Salamanca donde cursó un Máster en Derecho Administrativo y ha realizado diversas especializaciones en áreas como Fideicomiso y Negocios Fiduciarios en el Banco Mundial, así como Alianzas Público-Privadas en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Especialista en Crimen Organizado, Corrupción y Terrorismo por la Universidad de Salamanca y cuenta con Especialidad en Supervisión Bancaria en la Escuela Bancaria de Guatemala. Con estudios en Prevención de Lavado de Activos, Especialización en Gestión de Riesgos por la Asociación Española de Compliance y Curso Especializado en Auditoria en Prevención de Lavado de Activos. Fue inscrita dentro del equipo de evaluadores del Grupo de Acción Financiera para Latinoamérica (GAFILAT), habiendo aprobado los exámenes y las pruebas intermedias y de pre-requisitos de los cursos requeridos a los fines, a tales como: curso Seminario para Evaluadores del Grupo de Acción Financiera para Latinoamérica (GAFILAT), impartido por GAFILAT, Agosto 2022; curso Las 40 Recomendaciones del GAFI e introducción a la Metodología de Evaluación, impartido por el Grupo de Acción Financiera para Latinoamérica (GAFILAT), Agosto 2022; y el XXI Seminario para Evaluadores impartido por el Grupo de Acción Financiera para Latinoamérica (GAFILAT), en la ciudad de Managua. Asimismo, pertenece a prestigiosas asociaciones como la Asociación de Especialistas de Antilavado de Dinero (ACAMS), FIBA y World Compliance Association (WCA), y cuenta con la certificación como Especialista en ISO 31000 sobre Gestión de Riesgos. Guzmán Coste, se desempeña actualmente como directora general de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de la República Dominicana y secretaria técnica del Comité Nacional contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (CONCLAFIT) y presidenta Pro Tempore del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (GELAVEX) en la Organización de los Estados Americanos (OEA). Asimismo, ostenta la representación regional del Grupo de Las Américas, del Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera, durante el periodo 2024-2026. Dentro de su larga trayectoria, ha ocupado cargos de gran importancia en direcciones jurídicas, desempeñándose como directora de Prevención de Lavado de Activos y Crímenes Financieros de la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Además, ha trabajado como abogada en diversas entidades bancarias, incluyendo el Banco Central de la República Dominicana. Sus capacidades y desarrollo en estas áreas se traducen en la enseñanza, dado que funge como docente en programas de postgrado y maestrías dentro de áreas como Derecho Bancario, Cumplimiento Regulatorio, Fideicomisos, Prevención de Lavado de Activos y Gestión de Riesgos. Ha publicado diversos artículos sobre los temas indicados en diarios de circulación nacional y revistas especializadas. Es miembro de múltiples instituciones profesionales y empresariales entre las que se destacan las dedicadas al tema del lavado de activos y delitos financieros.

II International Compliance Immersion Day

21 de noviembre de 2024

Francisco Alvarez

FABOGADOS - Socio-Abogado Penalista Experto por la Universidad Austral de Argentina
Realizó sus estudios de posgrado en la Universidad Austral de Buenos Aires, especializándose en Derecho Penal, con cursos especiales en Derecho Bancario, Derecho Penal Especial y estudios paralelos en psicología criminal y forense. Formó parte del equipo de litigios de la firma Headrick Rizik Álvarez & Fernández, donde trabajó junto a los reconocidos litigantes de dicho despacho en los casos bancarios más emblemáticos de la justicia dominicana, destilando una experiencia especializada en esa materia que más adelante ha podido capitalizar en otros escenarios. En el año 2014 se asocia en la firma de abogados Álvarez & Almonte, donde trabajó junto a los licenciados Francisco Álvarez Aquino y Carlos Moisés Almonte, generando una experiencia adicional en el ámbito de la litigación estratégica, logrando incorporar elementos prácticos en vías de ejecución, Procedimiento Civil y Derecho Administrativo. Por todo lo anterior, nuestras soluciones no responden a una estandarización sistémica que ? de entrada ? presenten panoramas preestablecidos. Creemos que cada situación debe ser deconstruida hasta sus elementos básicos y, así, poder ir creando las propuestas de manera progresiva. Estamos comprometidos con siempre mantener una coherencia jurídica y creativa que nos permita, por más grande que aparente ser el problema, identificar soluciones que no necesariamente sean aparentes. El derecho, aunque sólido e invariable, mantiene márgenes de interpretación importantes que permiten un discurso disruptivo orientado a promover la evolución de las figuras y sus acepciones. En nuestro despacho conjugamos el litigio estratégico en las distintas áreas de ejercicio local con los elementos de derecho corporativo y negocios, generando así una unión interesante de aptitudes al momento de evaluar los requerimientos que recibimos.

II International Compliance Immersion Day

21 de noviembre de 2024

Miguel Canó

Grupo Cesar Iglesias - Consultor Jurídico Corporativo
Liderƒde la estructuración legal de la primera transacción transfronteriza de la República Dominicana. Participó en la redacción de la ley de fomento a la colocación y comercialización de valores de oferta pública en el mercado de valores de la República Dominicana. Representó a una entidad gremial de la industria de servicios financieros en la propuesta de modificación del Reglamento de Oferta Pública de Valores. Contribuyó en el desarrollo de la guía “Fomentando el Negocio de la Agricultura 2019”, emitida por el Grupo Banco Mundial. Representó al sector de servicios legales frente al Banco Mundial y el Foro Global de Transparencia e Intercambio de Información Tributaria en la evaluación de cumplimiento de la República Dominicana con los estándares internacionales en materia de regulación de lavado de activos e intercambio de información para fines fiscales. Reconocido por el directorio internacional “The Legal 500” en la práctica Corporativa y Financiera como un recurso clave. Abogado especializado en regulación monetaria y financiera, con un enfoque marcado en mercados de valores. Ocupó puestos de dirección en varios participantes del mercado de valores dominicano, encargado de las divisiones de legal, cumplimiento y soluciones fiduciarias. Cuenta con más de 10 años de experiencia. Su trabajo se enfoca en la asesoría en derecho de la regulación monetaria y financiera, mercado de valores y, particularmente, en la estructuración legal de transacciones, financiamientos, productos e instrumentos financieros. Profesor regular de instituciones académicas prestigiosas, impartiendo materias como Mercado de Capitales e Instituciones Financieras para el programa de doble titulación ofrecido por la Escuela de Negocios de la Universidad Iberoamericana (UNIBE) en alianza con la Florida Internacional University. Docente de la Escuela Nacional de la Judicatura en materias de regulación financiera, fideicomiso y restructuración y liquidación mercantil. Miembro activo de ADOFINTECH

II International Compliance Immersion Day

21 de noviembre de 2024

Sofía Peralta

Claro Dominicana - Líder Compliance
Oficial de Cumplimiento Claro Dominicana y sus Filiales. Graduada de abogada en la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU) en Santo Domingo,R.D., con grado Magna Cum Laude. Especialidad en Derecho del Comercio Internacional en la Universidad APEC y Maestría en Ciencias Políticas mención relaciones internacionales en la UNPHU. Cursado programas internacionales en Derecho Administrativo y Gestión Pública con el CEDDAL-Perú en colaboración con la Universidad Católica de Santo Domingo (UCSD), de Gestión de Proyectos de Impacto Social avalado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Sostenibilidad y Reputación Corporativa impartido por Barna Management School, así como Programa Especializado en Compliance, otorgado por la George Washington University.

II International Compliance Immersion Day

21 de noviembre de 2024

María Rodríguez

Cervecería Nacional Dominicana - Líder Compliance

II International Compliance Immersion Day

21 de noviembre de 2024

Wagner Cubilete

Procuraduría Especializada Anticorrupción - Procurador Fiscal

II International Compliance Immersion Day

21 de noviembre de 2024

Eduardo Núñez

Nuva Consultores - Abogado

II International Compliance Immersion Day

21 de noviembre de 2024

Esmirna Méndez Alvarez

Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Distrito Nacional - Jueza Presidenta

II International Compliance Immersion Day

21 de noviembre de 2024

Mag. Argenis García

Poder Judicial - Juez de Corte

II International Compliance Immersion Day

21 de noviembre de 2024

Babaji Cruz

Lexi Consultores - Gerente General y Secretario General WCA-RD
Babaji Cruz Peñaló es un abogado administrativista, profesor universitario, investigador, columnista y Speaker con más de quince (15) años de experiencia profesional en la administración pública, contratación pública y derecho administrativo. Se especializa en contratación pública, ética, gobierno corporativo, transparencia, derecho empresarial y diplomacia. En la actualidad, se desempeña como consultor en cumplimiento público y corporativo para los sectores público y privado, implementando las normas ISO 19600:2016, ISO 37301:2021, ISO 9001:2015, ISO 37001:2016 y UNE-EN 17687:2023, y asesorando a empresas e instituciones gubernamentales en contratación pública, blindaje legal, planificación estratégica y gestión de riesgos aplicados a la contratación pública y la gestión pública en general. Es implementador y auditor certificado en las Normas ISO 37301:2021 e ISO 37001:2016, así como también experto técnico para casas certificadoras en auditorías de tercera parte en las mismas normas. Como speaker, tanto en el escenario nacional e internacional ha dictado charlas magistrales, talleres especializados, participado en paneles, sobre contratación pública, gestión pública, planificación estratégica, buena administración y gobernanza pública, gobiernos locales y gestión de riesgos, entre otros. Es miembro de la Red Iberoamericana de Contratación Pública (REDICOP) y miembro asociado de la World Compliance Association (WCA), también tiene el rol de Secretario General del Capitulo República Dominicana de la World Compliance Association. Es Socio Fundador y Director General de la firma consultora Lexi – Legal, Risk & Management Solutions, y Presidente de la Fundación Lexi, organización responsable del Instituto LEXI, academia especializada en programas vinculadas a la mejora de la gestión pública y privada.

II International Compliance Immersion Day

21 de noviembre de 2024

Gina Cedeño

Especialista en Técnica Legislativa Congreso Nacional

II International Compliance Immersion Day

21 de noviembre de 2024

Eduardo Jorge Prats

Jorge Prats Abogados - Director General y Experto Constitucionalista

II International Compliance Immersion Day

21 de noviembre de 2024

Tania De León

World Compliance Association - Presidenta Capítulo Dominicano
Tania de León, abogada administrativista, consultora, investigadora y conferencista internacional. Es especialista en Public Compliance Certificada como Compliance Officer Senior acreditada por la IAS-WCA, Cuenta con Máster en Derecho de la Administración del Estado por la Universidad de Salamanca, Máster en Dirección y Gestión por la Universidad de Alcalá, Especialización en Compliance por la George Washington University, experta en Gestión Antisoborno por la Universidad San Jorge y Experta en Ética, Buen Gobierno y Transparencia por la Universidad APEC, Auditora Líder en Sistemas de Gestión Antisoborno y compliance y de Certificación. cuenta además con programa en innovación pública por el Instituto Superior de Administración Pública de Colombia. Implementó el primer programa de cumplimiento en la administración pública dominicana, Diseñó e implementó el programa nacional de cumplimiento regulatorio en las contrataciones públicas para la Dirección General de Contrataciones Públicas, diseñó el programa compliance garantista para el Defensor del Pueblo, implementó las normas ISO de compliance y antisoborno en el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, actualmente implementa en diversas instituciones públicas y privadas sistemas de compliance. Cuenta con más de 12 años de experiencia en la Administración Pública en temas como Contratación Pública, Acceso a la Información, Transparencia y Ética Institucional, así como también en temas de Gobernanza, Alineamiento Estratégico y Sistemas de Gestión; Tania De León ha fungido como Responsable de Acceso a la Información, Coordinadora General de Comisión de Ética, Asesora de Comité de Compras, Consultora Jurídica, Líder de Cumplimiento y miembro de comités de gobernanza y gestión de riesgos en el sector público. Además, es docente en el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), profesora titular en el Máster en Derecho Administrativo de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y del Máster en Derecho Administrativo Sancionador de la universidad Apec, docente de Etica y Controles Anticorrupción en la PUCMM, docente de Postgrado en la Universidad Valladolid y conferencista en países como colombia, méxico, Argentina, Costa Rica, España, Guatemala, Brazil, Cuba, Perú, Panamá. Ha colaborado con el Congreso de Guatemala en el análisis de iniciativas legislativas en materia de cumplimiento público. En el año 2020 fue reconocida por lniciativa Pro-RD en renglón Méritos profesionales por sus aportes en la promoción del cumplimiento legal en el sector público y es artículista para Gaceta Judicial, Nuevo Diario y la world Compliance Association y autora de la Guía Public Compliance: Esenciales de implementación en el sector público. Actualmente es Socia-Directora de Cumplimiento de la firma Lexi Legal, Risk & Management Solutions, Asesora en materia Públic Compliance de diversas instituciones públicas y Presidenta de la World Compliance Association, Capítulo RD.

II International Compliance Immersion Day

21 de noviembre de 2024

Juan Mejía

Cap Cana - Líder Compliance

II International Compliance Immersion Day

21 de noviembre de 2024

Héctor Alies

Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) - Director Escuela de Derecho

II International Compliance Immersion Day

21 de noviembre de 2024

Luis Sousa Duvergé

Jorge Prats Abogados Consultores - Director Ejecutivo

II International Compliance Immersion Day

21 de noviembre de 2024

Christopher De La Cruz

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes - Director de Control y Gestión

II International Compliance Immersion Day

21 de noviembre de 2024

Escania Navarro

Consejo Nacional de la Seguridad Social - Directora de Planificación

II International Compliance Immersion Day

21 de noviembre de 2024

Manuel Bordas

Logí­stica Legal - Socio Director

II International Compliance Immersion Day

21 de noviembre de 2024

Tabare Alabarracini

World Compliance Association Panamá - Presidente

II International Compliance Immersion Day

21 de noviembre de 2024

Maritza López

Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (IDECOOP) - Presidenta Administradora

II International Compliance Immersion Day

21 de noviembre de 2024

Jimena Cubero

EY Costa Rica - Gerente Forense

II International Compliance Immersion Day

21 de noviembre de 2024

Sarah Roa

Superintendencia del Mercado de Valores - Directora Juridica

II International Compliance Immersion Day

21 de noviembre de 2024

Juan Manuel Martín Alamo

Grupo Sarton IKEA Islas Españolas, Centroamérica y el Caribe - Presidente Consejo de Administración y CFO
JUAN MANUEL MARTIN ALAMO, profesional de finanzas, egresado de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, con más de 35 años de experiencia en economía, recursos humanos, expansión internacional y cumplimiento normativo. Actualmente, es Presidente del Consejo de Administración y CFO de Grupo Sarton (IKEA Islas Españolas, Centroamérica y el Caribe), liderando la planificación estratégica, optimización de recursos y la gestión de riesgos a nivel global para las empresas que representa. A lo largo de su carrera, ha sido clave en la expansión de Grupo Sarton a nuevos mercados, gestionando inversiones y dirigiendo equipos multidisciplinarios. Además, ha implementado programas robustos de compliance en diversas regiones (Europa y América Latina), adaptándose a normativas locales e internacionales. Ha sido propulsor de la optimización de procesos, cultura de cumplimiento basados en la visión y valores de la marca, apostando por la innovación tecnológica, buenas prácticas de gobernanza y la capacitación de su capital humano, contribuyendo a la rentabilidad y sostenibilidad a largo plazo de las empresas de Grupo Sarton.

II International Compliance Immersion Day

21 de noviembre de 2024

Emerson Díaz

Antilavado Díaz y Cabral - CEO

II International Compliance Immersion Day

21 de noviembre de 2024

Giny Monzón

Coopmédica - Líder Compliance

II International Compliance Immersion Day

21 de noviembre de 2024

LEXI consultores

Antilavado Díaz y Cabral

Asociación de Bancos Múltiples

Bilboard Legal

EY

Grupo Cap Cana

IKEA

Jorge Prats Abogados y Consultores

Logística Legal

Prevención de Lavado

Unidad de Análisis Financiero República Dominicana

Universidad Pontificia Católica Madre y Maestra